19.04.2016 - 00:00
Юристы «Качкин и Партнеры» успешно завершили масштабный проект по реструктурированию бизнеса крупной компании-собственника недвижимости
08.08.2012 - 00:00
«Качкин и Партнеры» консультирует финскую торговую компанию в сделке M&A
20.07.2012 - 00:00
Кирилл Саськов в жюри Всероссийской правовой премии «Юрист компании ‘2012»
19.03.2012 - 00:00
Достижения юристов «Качкин и Партнеры» вновь отмечены международным рейтингом Best Lawyers®
26.07.2011 - 00:00
«Качкин и Партнеры» выступает в качестве экспертного консультанта исследования Всемирного банка
20.12.2010 - 00:00
Руководитель корпоративной и арбитражной практики Кирилл Саськов и юрист корпоративной практики Ирина Королькова выступили в качестве экспертов на семинаре «Франчайзинг: практические решения для современного бизнеса».
12.05.2008 - 00:00
Ограничение иностранных инвестиций в предприятия стратегического значения
27.03.2008 - 00:00
Имущество, вносимое в паевой инвестиционный фонд
26.02.2008 - 00:00
Утверждено новое Положение о лицензировании аудиторской деятельности
06.02.2008 - 00:00
О требованиях к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг

Страницы

Коммерсантъ, 27.07.2017
«У ветеранов тоже накопилось к Siemens»
Регфорум, 07.06.2017
«Раскрытие информации о бенефициарах»
Business FM, 25.05.2017
«M & A с русским акцентом»
Регфорум, 23.05.2017
«Ведение списка участников ООО можно будет передать нотариусу»
Регфорум, 16.05.2017
«Если устав ООО не соответствует законодательству»
Регфорум, 29.03.2017
«Утверждена новая форма выписки из реестра членов СРО»
Телеканал «Санкт-Петербург», 23.03.2017
«СМИ: Конфликт между владельцами «Юлмарта» близок к завершению»
Ведомости – Санкт-Петербург, 09.03.2017
«Вахмистров покинет совет директоров ЛСР»
Business FM, 02.03.2017
«Россию «душат» картели»
Деловой Петербург, 13.02.2017
«Ретейлеры с половиной»

Страницы

19.08.2014 - 00:00
Штраф до 1 млн. рублей грозит тем акционерным обществам, которые до октября 2014 года не передадут реестр ведения акционеров в руки профессиональных регистраторов
11.04.2012 - 00:00
ВАС РФ прояснил ситуацию с банковскими гарантиями
22.03.2012 - 00:00
ВАС уточнил понятие аффилированности
22.01.2012 - 00:00
Правила игры в 2012: корпоративное право
05.12.2011 - 00:00
Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах»: комментарии юристов
30.10.2011 - 00:00
C 2012 года инвестировать в рискованные проекты станет проще
10.10.2016 - 00:00
Новое в регулировании: публичное размещение информации для членов СРО
скачать (pdf, 75kb)
16.11.2015 - 00:00
Новое в регулировании. Государственная регистрация юридических лиц: «номинальные» директора под запретом
скачать (pdf, 1558kb)
13.04.2015 - 03:00
Новое в регулировании: изменения в законодательстве о порядке ликвидации юридических лиц
скачать (pdf, 71kb)
10.02.2015 - 00:00
Новое в регулировании: изменения в правилах аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц
скачать (pdf, 84kb)
19.08.2014 - 00:00
Новое в регулировании: до 02.10.2014 все АО должны передать реестр ведения акционеров профессиональным реестродержателям
скачать (pdf, 485kb)
Юридическое сопровождение создания на территории Российской Федерации бизнеса по производству взрывчатки крупной аргентинской компанией Explosivos Tecnológicos Argentinos
Комплексная юридическая поддержка деятельности международной сети ресторанов быстрого питания SUBWAY в России
Сопровождение сделки по приобретению компанией ПитерГОРпроект контрольного пакета акций проектной компании расположенной в Магадане
Подготовка юридического заключения по вопросам продажи бизнеса в Белоруссии, являющегося одним из активов российской группы компаний
Сопровождение реорганизации некоммерческого партнерства «Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Полное юридическое сопровождение сделки по приобретению региональным горнодобывающим холдингом прав на горнорудное месторождение в Юго-Восточной Европе
Сопровождение инвестиций в научные разработки в сфере альтернативной энергетики
Консультирование по вопросам акционерного права
Сопровождение инвестиционного процесса открытого акционерного общества с государственным участием
Сопровождение создания СП в Казахстане

Страницы

26.05.2017 - 19:15
Экономика и жизнь, приложение «Корпоративные стратегии» № 20 (9686), 26.05.2017
25.09.2015 - 00:00
Экономика и жизнь, приложение «Корпоративные стратегии» №37 (9603), 25.09.2015
08.10.2014 - 00:00
Юрист Компании, N 10 2014

Регфорум, 07.06.2017

«Раскрытие информации о бенефициарах»

Артём Берлин, юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры», рассуждает об особенностях раскрытия информации о бенефициарах.

С 21 декабря 2016 года в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» действует ст. 6.1, требующая от всех юридических лиц сбора, хранения и предоставления компетентных органов сведений о своих бенефициарных владельцах, под которыми понимаются физические лица, прямо или косвенно владеющие более 25 % в капитале компании либо имеющие возможность контролировать ее действия.

Это широкое определение бенефициара, а также требования о ежегодном обновлении и пятилетнем хранении информации о них вкупе с существенным штрафом за неисполнение таких обязанностей (до 500 тыс. рублей согласно п. 1 ст. 14.25 КоАП РФ) на практике вызывают вопрос о том, что делать компаниям, не располагающим точной информацией о бенефициарах. Согласно ч. 6 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ в таком случае компания должна представить уполномоченному органу информацию о «принятых мерах» по установлению сведений об бенефициарах.

Закон, однако, не определяет, какой комплекс мер может считаться достаточным для избежания административной ответственности, а также не устанавливает порядок взаимодействия с уполномоченными органами. Такой порядок будет установлен постановлением Правительства РФ, проект которого сейчас проходит общественное обсуждение.

В соответствии с проектом, уполномоченными органами будут являться ФНС России и Росфинмониторинг. По их запросу, направленному в бумажной форме либо электронно, юридические лица будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарах в течение пяти рабочих дней. Работники уполномоченных органов обязаны будут обеспечить конфиденциальность поступивших от юридических лиц сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую, аудиторскую тайну или тайну связи.

Проект постановления Правительства РФ затрагивает в основном технические аспекты информационного обмена и не определяет перечня документов, которые должны предоставлять компании в подтверждение не давших эффекта мер, принятых для установления бенефициарных владельцев. Некоторые ориентиры можно почерпнуть из информационного сообщения Росфинмониторинга, опубликованного на официальном сайте последнего: по мнению контролирующего органа, подтверждающими документами могут служить запросы учредителям компании и ответы на них.

Материал опубликован в рубрике «Корпоративное право» на сайте Regforum.ru 07.06.2017