Комментарии в СМИ
«Наука аферистов: кандидат экономических наук стал главным фигурантом «дела о возврате НДС»
Кирилл Саськов, партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры», комментирует ситуацию с незаконным возмещением НДС в Санкт-Петербурге.
По делу о крупной налоговой афере в Петербурге задержаны 10 человек. Сегодня оперативные группы следственного комитета при силовой поддержке ОМОНа провели обыски в квартирах и на рабочих местах предполагаемых участников группы, которая занималась махинациями с НДС.
Работали с размахом и, без преувеличения, профессионально. Мозговым центром был 49-летний кандидат экономических наук, а помогали ему, как считают следователи, действующие руководители нескольких налоговых служб Петербурга. Об афере на полмиллиарда в материале Алексея Жукова.
Элитный жилой комплекс в Парголово. Именно здесь живут главные фигуранты самой громкой аферы в налоговых органах Петербурга. В деле на полмиллиарда рублей могут быть замешаны действующие руководители 9-й и 26-й районных налоговых инспекций.
Преступную группировку, по некоторым данным, возглавлял бывший сотрудник налоговой полиции Петербурга, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, 49-летний Игорь Корниенко. Улики по делу искали не только на рабочих местах, но и дома. Между участками подозреваемых даже забора нет.
— А люди они очень хорошие. И Игорь Михайлович, и Марина.
Во избежание утечки информации операция по обезвреживанию группы началась в секретных условиях.
Алексей Жуков, корреспондент: «Около пяти часов утра здесь, у здания Следственного комитета на Мойке, 86 собрались сотни следователей, понятых, оперативников экономической полиции и ОМОНа. Здесь же им выдали запечатанные конверты с адресами и постановлениями на производство обысков. В 6:30 утра оперативники разъехались по всем районам города. В 7 началась одна из самых масштабных спецопераций по противодействию коррупции за последние годы».
Больше 300 правоохранителей до сих пор продолжают обыски сразу по 80 адресам. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере» и связано с незаконным возвратом НДС. В схеме были задействованы порядка 100 частных компаний, все они занимались переправкой различных товаров через границу страны и проводили незаконные операции с недвижимостью.
Алексей Бриллиантов, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области: «Одна из распространенных преступных схем возмещения НДС — это перемещение товара через границу в режиме экспорта. В результате из бюджета на якобы законных основаниях возникало право возмещение налога».
Действовала преступная группа с 2009 года. На след злоумышленников вышли в октябре 2013-го. С тех пор уже накопилось немало материалов дела, сегодня их дополнили тоннами изъятых бумаг. Под подозрением по меньшей мере 30 человек.
Евгений Вышенков, журналист: «Сейчас работают на, условно говоря, плитка не китайская, а итальянская, и вот за счет дельты там качества налогов коэффициента налогового и как раз происходит обман. Новая схема оригинальна тем, что, грубо говоря, эти суммы «размазали» по городу. То есть каждая конторка номинальная обналичивала 5-7 миллионов. Таким образом, это не было видно».
Фактически речь идет о краже из бюджета. Бывшие и действующие налоговики успешно использовали свои профессиональные знания. По версии следствия, именно Корниенко был мозговым центром группы, сам распределял доходы. Примечательно, что уголовное дело и тема диссертации экономиста практически переплетаются в названии: «Налоговое регулирование и контроль в современной России».
Кирилл Саськов, партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро: «Сама по себе сумма, которая фигурирует в новостных сводках, 300 миллионов, на мой взгляд, достаточно мала для незаконного оборота НДС и схем его возмещения. Поэтому, скорее всего, последуют либо дополнительные заявления со стороны правоохранительных органов о суммах причиненного ущерба. Либо мы станем свидетелями очередного достаточно непоказательного проявления силы».
Сейчас по делу задержаны 10 человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Еще несколько человек в розыске.
Алексей Жуков, Сергей Смирнов